1、本年度陈诉摘要来自年度陈诉全文，为所有体会本公司的筹备成绩、财政状态及将来开展计划，投资者应该到网站提防阅读年度陈诉全文。

　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处理职员确保年度陈诉实质真实实性、精确性、完好性，不存正在虚伪记录、误导性陈述或巨大漏掉，并负责个人和连带的功令义务。

　　4、公证天业司帐师事件所（特别平淡协同）为本公司出具了模范无保存看法的审计陈诉。

　　以推行权利分配时股权立案日的总股本为基数，公司拟以母公司报外未分拨利润向全部股东每10股派出现金股利1.60元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本490,799,306股，扣除公司回购专户中的5,300,040股，本次本质参预利润分拨的股份数为485,499,266股，一共派出现金盈余77,679,882.56元，现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的31.09%。本年度公司不举办公积金转增股本。如正在推行权利分配股权立案日前，因股份回购、股权激劝行权等情由导致公司总股本产生更正的，公司将遵照“分拨比例褂讪，调度分拨总额”的规则，对现金分红总额举办相应调度。

　　公司所处行业为汽车整车和零配件行业。遵照《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“汽车筑筑业”（C36）中的“汽车零件及配件筑筑”（C3670）。遵照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（证监会布告[2012]31号），公司所处行业为“汽车筑筑业”（C36）。

　　汽车零部件行业景心胸与下逛整车销量亲切干系，于是正在汽车销量陆续拉长的布景之下，汽车零部件行业显示不断向好。目前我邦汽车零部件规模立异因素依然酿成肯定积攒，立异境遇渐渐向好，干系财务和物业策略一向优化、出现专利数目稳步提拔，物业链条一向完整。

　　邦度干系中持久开展计划将不断一向促进高本能、低排放、节能型的汽车消费，遵照兼顾经济开展、境遇爱护和交通出行三方面的条件，归纳琢磨经济开展秤谌、群众底子措施创办和资源承载量等身分，将来十年，中邦汽车消费尚有异常大的开展空间。汽车消费也将进一步升级，零部件企业也能持续获取同步开展。

　　腾龙股份是一家专一于汽车热处理零部件研发、坐褥和出卖的邦内领先的汽车零部件筑筑商，公司依托汽车热处理编制零部件、汽车启发机节能环保零部件两大营业板块，汽车电子营业板块进入迅速开展阶段，为客户供应通俗操纵于古板启发机汽车、混杂动力汽车、纯电动汽车的汽车零部件产物。同时公司正在氢燃料电池规模有着踊跃的结构和拓展。

　　1、汽车热处理编制零部件营业板块紧要产物为汽车空调管道、热处理集成模块（合用R134a及R744冷媒等）、汽车热处理编制连绵硬管及附件、电子水泵、气液折柳器、板式换热器等；

　　2、汽车启发机节能环保零部件营业板块紧要产物为EGR（汽车废气再轮回）编制、汽车胶管、柔性节（汽车用波纹管）汽车制动编制零部件等。

　　公司紧要客户囊括吉祥、上汽、比亚迪、小鹏、赛力斯、理念、本田、沃尔沃、福特、大家、Stellantis、通用五菱、一汽、长安、长城、春风、广汽、蔚来等众家邦外里汽车整车筑筑企业，也囊括法雷奥、、翰昂、大陆、博世等邦际着名汽车零部件编制供应商，并通过编制供应商配套于玛莎拉蒂、保时捷、奔跑、宝马、奥迪、丰田、大家等环球着名汽车品牌，产物远销欧洲、北美、东南亚、南美等地。

　　1、公司汽车热处理编制零部件营业，紧要面向乘用车客户，紧要客户既囊括本田、沃尔沃、大家等外资/合股品牌和吉祥、上汽、比亚迪、广汽、长城、上汽通用五菱等邦产自立品牌，也囊括问界、理念、蔚来、小鹏、零跑等制车新权力品牌。

　　3、汽车胶管营业，商用车客户紧要囊括：中邦重汽、一汽解放、春风商用车、北汽福田、安徽江淮等；乘用车客户紧要囊括吉祥、长安等。

　　4、汽车电子营业，紧要客户囊括：吉祥、长城、上汽、广汽、上汽通用五菱、蔚来、赛力斯、春风等。

　　公司坐褥形式为“非标定制、以销定产”。公司正在采纳客户订单此后，遵照客户确定的产物规格、供货韶华、质地和数目实时拟定坐褥部署并结构摆布坐褥，并分身墟市预测连结适度库存。

　　公司采购形式为“以产定购”。公司采购部遵照月度订单处境及下期坐褥需求量并连合原质料本质库存状态协议采购部署。

　　公司出卖形式为直销。公司汽车零部件产物绝大部门为汽车整车筑筑企业配套，部门产物为汽车零部件一级编制供应商供货。

　　1.外部驱启航分：公司紧要产物绝大部门为OEM墟市，面向下逛整车厂客户，产物销量受到下逛整车消费处境影响。

　　2.内部驱启航分：提拔研发才具，巩固满堂研发气力创办，扩充产物线充足水准，提拔产物归纳角逐才具。不断做好墟市斥地，实行客户布局、产物布局的进一步优化及刷新。同时持续巩固本钱驾驭才具，实行有用降本，提拔结余才具。

　　4.1陈诉期末及年报披露前一个月末的平淡股股东总数、外决权克复的优先股股东总数和持有奇特外决权股份的股东总数及前 10 名股东处境

　　1、公司应该遵照紧张性规则，披露陈诉期内公司筹备处境的巨大改变，以及陈诉期内产生的对公司筹备处境有巨大影响和估计将来会有巨大影响的事项。

　　2024年，公司紧要产物汽车热处理编制零部件实行出卖228,329.74万元，同比拉长13.39%，EGR编制及传感器实行出卖82,264.47万元，同比拉长41.74%，汽车用橡塑类零部件实行出卖64,305.15万元，同比拉长1.44%。

　　2024年，公司主买卖务收入中，邦内出卖300,980.01万元，同比拉长21.07%；海外出卖73,919.35万元，同比消重0.37%。

　　2、公司年度陈诉披露后存正在退市危机警示或终止上市境况的，应该披露导致退市危机警示或终止上市境况的情由。

　　本公司监事会及全部监事确保本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质真实实性、精确性和完好性负责功令义务。

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次聚会知照于2025年4月15日以电线日正在公司聚会室以现场式样召开。聚会由监事会主席薛超主办，出席聚会应参会监事3名，本质参会监事3名。本次聚会召开相符《中华公民共和邦公邦法》《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等功令准则的规章。

　　监事会以为：公司《2024年年度陈诉》及其摘要客观确实地响应了陈诉期内的筹备处境以及公司的财政状态和筹备成绩。

　　2024年度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司庄敬遵照《中华公民共和邦公邦法》《中华公民共和邦证券法》《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等功令准则、规章轨制举办模范运作，实行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级处理职员正在实行职务时无违反功令准则、公司章程或损害公司甜头的行动。承诺将本议案提交股东大会审议。

　　监事会以为：公司依然遵照根本模范、评判指引以及其他干系功令准则的条件，对公司截至2024年12月31日的内部驾驭安排与运转的有用性举办了自我评判。

　　陈诉期内，公司对纳入评判畛域的营业与事项均已扶植了内部驾驭编制，并有用运转，针对陈诉期内出现的内部驾驭凡是缺陷，公司采纳了相应整改法子，抵达了公司内部驾驭的宗旨，不存正在巨大缺陷和紧张缺陷。内部驾驭与目前公司筹备领域、营业畛域、角逐状态和危机秤谌等相适宜，并跟着处境的改变实时加以调度。公司永远对峙以危机为导向，不断扶植健康内控编制，巩固编制运转进程监视，进一步深化企业内控与危机处理，督促公司矫健、可不断开展。

　　监事会以为：公司2024年度利润分拨的计划相符《上市公司囚系指引第3号逐一上市公司现金分红》《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等干系规章，公司归纳琢磨了行业特性、开展阶段、结余秤谌等身分，相符公司本质和公司协议的现金分红策略，呈现了合理回报股东的规则，有利于公司的矫健、褂讪、可不断开展。监事会承诺该利润分拨的计划。

　　公司监事薪酬遵照其所正在岗亭职务、参照同行业薪酬秤谌以及公司干系薪酬模范和轨制领取酬谢，相符平允、公允、平正的规则。监事会以为该计划对公司监事薪酬摆布相符公司持久、褂讪、矫健开展的需求。

　　本议案涉及全部监事薪酬，基于郑重性规则，本议案全部监事回避外决，提交公司2024年年度股东大会审议。

　　监事会承诺续聘公证天业司帐师事件所（特别平淡协同）为公司供应2025年度的审计任职，囊括财政陈诉审计和内部驾驭审计。

　　监事会以为：公司及子公司操纵闲置自有资金举办委托理财，奉行了需要审批顺序，是正在保险公司平常运作的处境下推行的，不会影响公司主买卖务的平常开展。监事会承诺操纵不跨越公民币1亿元的闲置自有资金进货理资产物或布局性存款等。

　　监事会以为：公司及子公司向银行申请总额为公民币18亿元的归纳授信额度，满意公司及子公司筹备开展的必要，有利于公司及子公司的良性开展，相符公司满堂甜头和开展政策，公司及子公司财政状态褂讪，资信处境优良，有才具清偿到期债务。公司监事会承诺公司及子公司本次向银行申请归纳授信额度事项。承诺将本议案提交股东大会审议。

　　11、合于确认2024年度常日干系营业并估计2025年度常日干系营业的议案；

　　监事会以为：公司与干系方的常日干系营业相符《中华公民共和邦公邦法》《上海证券营业所股票上市规定》等干系功令准则的规章，干系董事正在审议上述事项时已回避外决，干系营业代价经参照墟市代价洽商确定，营业代价平正、合理，不存正在损害公司及股东奇特是中小股东甜头的处境。

　　监事会以为：公司《2025第一季度陈诉》及其摘要客观确实地响应了陈诉期内的筹备处境以及公司的财政状态和筹备成绩。

　　2025年第一季度，常州腾龙汽车零部件股份有限公司庄敬遵照《中华公民共和邦公邦法》《中华公民共和邦证券法》《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等功令准则、规章轨制举办模范运作，实行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级处理职员正在实行职务时无违反功令准则、公司章程或损害公司甜头的行动。

　　本公司董事会及全部董事确保本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质真实实性、精确性和完好性负责功令义务。

　　公证天业司帐师事件所（特别平淡协同）（以下简称“公证天业”）设置于1982年，2013年9月转制为特别平淡协同本质司帐师事件所，注册地点为无锡市太湖新城嘉业资产中央5-1001室。公证天业已得到江苏省财务厅宣告的司帐师事件所执业证书，是我邦较早从事证券营业的司帐师事件所之一，持久从事证券任职营业。2020年11月，财务部、证监会颁布《从事证券任职营业司帐师事件所登记名单及根本音讯》，公证天业成为首批登记的从事证券任职营业司帐师事件所。

　　公证天业首席协同人工张彩斌先生，2024年度经审计的收入总额30,857.26万元，个中审计营业收入26,545.80万元，证券营业收入16,251.64万元。2024年度上市公司年报审计客户家数81家，审计收费总额8,151.63万元，上市公司紧要行业囊括筑筑业、音讯传输软件和音讯技巧任职业、科学研讨和技巧任职业、批发和零售业、房地物业等，个中本公司同行业上市公司审计客户5家。

　　公证天业已计提职业危机基金89.10万元，进货的职业保障累计补偿限额为10,000万元，职业危机基金计提和职业保障进货相符干系规章。近三年存正在因与执业行动干系的民事诉讼1例，目前该诉讼还正在审理中。

　　公证天业近三年因执业行动受到行政惩办2次，监视处理法子5次、自律囚系法子1次、次序处分3次，不存正在因执业行动受到刑事惩办的境况。

　　21名从业职员近三年因公证天业执业行动受到监视处理法子5次、自律囚系法子3次、次序处分2次，15名从业职员受到行政惩办各1次，不存正在因执业行动受到刑事惩办的境况。

　　1999年成为注册司帐师，2000年入手从事上市公司审计，2000年入手正在公证天业执业，2022年12月入手为本公司供应审计任职；近三年签定的上市公司审计陈诉有华光环能（600475）、亚星锚链（601890）、航亚科技（688510）等，具有证券任职营业从业经历，具备相应的专业胜任才具。

　　2014年成为注册司帐师，2012年入手从事上市公司审计，2006年入手正在公证天业执业，2022年12月入手为本公司供应审计任职；近三年签定的上市公司审计陈诉有华宏科技（002645）、雅克科技（002409）等，具有证券任职营业从业经历，具备相应的专业胜任才具。

　　2004年成为注册司帐师，2002年入手从事上市公司审计，2000年入手正在公证天业执业，2022年12月入手为本公司供应审计任职；近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、展鹏科技(603488)、洪汇新材(002802)等，具有证券任职营业从业经历，具备相应的专业胜任才具。

　　项目协同人、具名注册司帐师、项目质地驾驭复核人近三年不存正在因执业行动受到刑事惩办，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩办、监视处理法子，受到证券营业所、行业协会等自律结构的自律囚系法子、次序处分的处境。

　　拟聘任公证天业及项目协同人、具名注册司帐师、项目质地驾驭复核人等均不存正在违反《中邦注册司帐师职业品德守则》对独立性条件的境况。

　　本次审计收费的订价规则紧要基于公司的营业领域、所处行业和司帐管理的繁复水准，以及事件所各级别做事职员正在本次做事中所奢侈的韶华为底子调和确定。

　　公司于2025年4月18日召开董事会审计委员会聚会，对公证天业胜任才具、投资者爱护才具、独立性和诚信状态等处境举办了审查，以为公证天业具有充足的执业经历，公证天业的专业胜任才具、投资者爱护才具、独立性和诚信状态相符干系条件，为确保审计做事的陆续性和庄重性，划一承诺提请公司董事会、股东大会审议核准续聘公证天业负责公司2025年度财政及内控审计机构。

　　公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十九次聚会，聚会以为公证天业正在公司2024年度审计做事中显示出了优良做事秤谌以及独立、客观、公允的职业法则，任职团队具备为上市公司供应审计任职的经历和才具，可以满意公司2025年度审计做事的条件；聚会全票划一通过《合于续聘审计机构》的议案，承诺公司向公证天业支出2024年度财政审计及内控审计用度，并提请公司股东大会核准续聘公证天业负责公司2025年度财政审计及内控审计机构。公司拟续聘公证天业行动公司2025年度财政及内控陈诉的审计机构，干系审议顺序相符功令、准则和《公司章程》的规章。

　　本次聘任审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全部董事确保本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质真实实性、精确性和完好性负责功令义务。

　　(三)投票式样：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和汇集投票相连合的式样

　　采用上海证券营业所汇集投票编制，通过营业编制投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的营业韶华段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票韶华为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券营业所上市公司自律囚系指引第1号 一 模范运作》等相合规章实行。

　　以上议案由2025年4月25日召开的第五届董事会第十九次聚会和第五届监事会第十二次聚会提交，董事会决议布告等干系议案实质的布告已于2025年4月26日正在上海证券营业所网站及干系指定媒体上披露。

　　(一)本公司股东通过上海证券营业所股东大会汇集投票编制行使外决权的，既能够登岸营业编制投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）举办投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要实现股东身份认证。整个操作请睹互联网投票平台网站外明。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下一共股东账户所持雷同种别平淡股和雷同种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所汇集投票编制参预股东大会汇集投票的，能够通过其任一股东账户列入。投票后，视为其一共股东账户下的雷同种别平淡股和雷同种类优先股均已诀别投出统一看法的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其一共股东账户下的雷同种别平淡股和雷同种类优先股的外决看法，诀别以百般别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他式样反复举办外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限义务公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（整个处境详睹下外），并能够以书面办法委托署理人出席聚会和列入外决。该署理人不必是公司股东。

　　1、法人股东：法人股东的法定代外人出席聚会的，应出示买卖执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、自己身份证；委托署理人出席聚会的，署理人还应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书（详睹附件1）。

　　2、自然人股东：自然人股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证或其他可以注解其身份的有用证件或注明、股票账户卡；委托他人出席聚会的，署理人应出示委托人股票账户卡、自己有用身份证件、股东授权委托书。（详睹附件1）。

　　股东能够采用传真或信函的式样举办立案，传真或信函的立案韶华以公司收到为准。请正在传真或信函上阐明“股东大会立案”及干系式样。

　　（三）立案位置：江苏省常州市武进经济开荒区腾龙道15号本公司1号楼5楼董事会办公室

　　（四）挑选汇集投票的股东，能够正在股东大会召开日通过上海证券营业所营业编制供应的汇集投票平台直接参预投票。

　　（二）请出席现场聚会者最晚不迟于2025年5月22日下昼14:00到聚会召开位置报到。

　　干系地点：江苏省常州市武进经济开荒区腾龙道15号本公司1号楼5楼董事会办公室

　　兹委托 先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应该正在委托书中“承诺”、“反驳”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按本人的志愿举办外决。

　　本公司董事会及全部董事确保本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质真实实性、精确性和完好性负责功令义务。

　　● 本次估计干系营业为公司常日干系营业，是基于本公司和干系方之间的平常坐褥筹备必要。干系营业两边以平等互利、彼此洽商为协作底子，参考墟市平正代价举办洽商订价，不存正在损害公司及股东甜头的境况，不影响公司的独立性，公司不会因该等干系营业对干系方形成依赖。

　　2025年4月24日，公司召开第五届独立董事特意聚会第三次聚会，审议通过了《合于确认2024年度常日干系营业并估计2025年度常日干系营业的议案》，独立董事特意聚会外决结果：承诺3票，反驳0票，弃权0票。独立董事特意聚会承诺本事项，并承诺将该议案提交公司第五届董事会第十九次聚会审议，审议时干系董事应回避外决。

　　2025年4月25日，公司第五届董事会第十九次聚会以承诺5票、反驳0票、弃权0票，通过《合于确认2024年度常日干系营业并估计2025年度常日干系营业的议案》，干系董事蒋学真、蒋经伦对本议案回避外决。

　　注2：代收干系方水电费干系营业形式为：先由干系方遵照预估的电费预付给公司电费，先预存电费金额后操纵。后续公司与供电部分结算后遵照本质电费金额与干系干系方举办结算。

　　主买卖务：凡是项目：技巧任职、技巧开荒、技巧接洽、技巧相易、技巧让与、技巧增加；专业安排任职；软件开荒；汽车零部件研发；电子专用质料研发；家用电器研发；死板兴办研发；电力电子元器件出卖；电子专用质料出卖；电子专用兴办出卖；电子元器件与机电组件兴办出卖；电子丈量仪器出卖；电子产物出卖；死板兴办出卖。（除依法须经核准的项目外，凭买卖执照依法自立展开筹备举动）（不得从事邦度和本市物业策略禁止和局限类项主意筹备举动。）

　　干系合连类型：北京弗圣威尔科技有限公司（以下简称“弗圣威尔”）持有公司控股子公司常州腾龙麦极客汽车电子科技有限公司（以下简称“麦极客”）40%股权、公司持有弗圣威尔15%的股权。公司自2023年入手基于实际重于办法的规则，将弗圣威尔新认定为公司干系方。

　　主买卖务：凡是项目：新质料技巧研发；隔热和隔音质料筑筑；隔热和隔音质料出卖；高本能纤维及复合质料筑筑；高本能纤维及复合质料出卖；耐火质料坐褥；耐火质料出卖；新型陶瓷质料出卖；汽车零部件及配件筑筑；汽车零配件批发；货品进出口（除许可营业外，可自立依法筹备功令准则非禁止或局限的项目）

　　筹备畛域：许可项目：道道货品运输（不含紧急货品）。（依法须经核准的项目，经干系部分核准后方可展开筹备举动，整个筹备项目以干系部分核准文献恐怕可证件为准）凡是项目：电池筑筑；电池出卖；电池零配件坐褥；电池零配件出卖；电子元器件与机电组件兴办筑筑；电子元器件与机电组件兴办出卖；工程和技巧研讨和试验开展；非栖身房地产租赁；货品进出口；技巧进出口；新兴能源技巧研发；技巧任职、技巧开荒、技巧接洽、技巧相易、技巧让与、技巧增加。（除依法须经核准的项目外，凭买卖执照依法自立展开筹备举动）

　　干系合连类型：公司联营企业，公司董事长、本质驾驭人蒋学真负责董事的企业。

　　新源动力（河北）有限义务公司及其子公司新源动力股份有限公司、新源结合（广州）氢能科技有限公司与本公司产生的干系营业统一统计。

　　公司与上述干系方前期合同交往实行处境优良。公司与干系方之间营业为房租、代收水电费、劳务、采购和出卖商品等，两边营业能平常结算，不存正在拖欠的处境。公司凑合上述营业与干系方签定干系合同或条约并庄敬遵照商定实行，两边履约具有功令保险。

　　遵照公司与干系方签定的干系营业条约，各方应以自发、平等、互惠互利等平正的规则举办，该等干系营业事项对公司坐褥筹备并未组成倒霉影响。

　　公司与各干系方产生干系营业的订价规则为：以本地可比墟市价或平正代价为准。当营业的商品或劳务没有明了的墟市代价和政府指引价时，营业两边经洽商确定营业代价，并签定干系的营业条约，对干系营业代价予以明了。

　　公司与上述干系方之间的干系营业是基于公司平常坐褥、筹备举动所需要的，是公司合理运用资源、消重筹备本钱的紧张本事，有利于公司干系营业的展开，具有需要性和合理性。上述干系营业各项营业订价结算主见是以墟市代价或平正代价为底子，营业的危机可控，呈现了平允营业、洽商划一、等价有偿的规则，不存正在损害公司和股东甜头的处境。公司与上述干系方之间的干系营业金额较小，不会对公司本期及将来财政状态、筹备成绩形成巨大倒霉影响。

　　公司与控股股东及其他各干系正大在营业、职员、资产、机构、财政等方面独立，上述干系营业不会对公司的独立性和不断筹备才具形成倒霉影响，公司主买卖务不会于是类营业而对干系方酿成依赖。

　　本公司董事会及全部董事确保本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质真实实性、精确性和完好性负责功令义务。

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会第十九次聚会、第五届监事会第十二次聚会审议通过了《合于公司及子公司向银行申请归纳授信额度的议案》，整个实质布告如下：

　　遵照公司筹备部署及资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）拟向银行申请归纳授信额度一共不跨越公民币18亿元，授信产物囊括但不限于滚动资金贷款、项目开荒贷款、中持久乞贷、承兑汇票质押拆分等。上述融资紧要用于项目开荒创办、置换现有债务、刷新财政布局、添加滚动资金等。授信额度不等于公司的本质融资金额，本质融资金额将视公司运营资金的本质需求确定且应正在授信额度内，最终以银行与公司本质产生的融资金额为准。授信担保式样囊括控股股东或本质驾驭人担保、信用担保、承兑汇票质押、土地房产典质等。

　　董事会拟提请股东大会授权董事会并承诺董事会授权公司董事长或子公邦法定代外人正在股东大会核准的授信额度内审批上述干系事宜并签定干系功令文献，授权刻期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止。

　　公司本次向银行申请归纳授信额度是基于公司本质筹备处境的需求，有助于公司后续的资金操纵计划和更好地扶助公司营业拓展，相符公司满堂融资摆布以及深刻政策计划。目前公司筹备状态优良，具备较好的偿债才具，本次申请归纳授信额度不会对公司的坐褥筹备形成巨大影响，不存正在损害公司及全部股东甜头的境况。

　　上述申请归纳授信额度及授权事项为满意公司及子公司筹备开展的必要，有利于公司及子公司的良性开展，相符公司满堂甜头和开展政策，公司及子公司筹备处境平常，财政状态褂讪，资产欠债率较低，资信处境优良，有才具清偿到期债务。公司董事会承诺公司及子公司向银行申请总额不跨越公民币18亿元的归纳授信额度。

　　本次《合于公司及子公司向银行申请归纳授信额度》的议案依然公司第五届董事会第十九次聚会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　公司及子公司向银行申请总额不跨越公民币18亿元的归纳授信额度，满意公司及子公司筹备开展的必要，有利于公司及子公司的良性开展，相符公司满堂甜头和开展政策，公司及子公司财政状态褂讪，资信处境优良，有才具清偿到期债务。公司监事会承诺公司及子公司本次向银行申请归纳授信额度事项。

　　本次《合于公司及子公司向银行申请归纳授信额度》的议案依然公司第五届监事会第十二次聚会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及全部董事确保本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质真实实性、精确性和完好性负责功令义务。

　　● 委托理财刻期：自公司第五届董事会第十九次聚会审议通过之日起十二个月内

　　● 奉行的审议顺序：常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董事会十九次聚会和第五届监事会第十二次聚会，审议通过了《合于操纵闲置自有资金举办委托理财》的议案，该事项正在公司董事会授权畛域内，无需提交公司股东大会审议。

　　（一）委托理富翁意：为进一步普及资金操纵作用，合理运用闲置自有资金，正在不影响公司常日坐褥筹备、确保资金安适性和滚动性的条件下，公司及子公司拟操纵闲置自有资金举办委托理财。

　　（二）资金源泉：公司举办委托理财的资金源泉为公司及子公司权且闲置的自有资金。

　　（三）委托理财刻期：自公司第五届董事会第十九次聚会审议通过之日起十二个月内有用。

　　（四）委托理资产物的根本处境：正在确保滚动性和资金安适的条件下，公司及子公司可操纵闲置自有资金进货具有合法筹备资历的金融机构出卖的理资产物或布局性存款等，估计单日最高余额不跨越公民币10,000万元，该额度可滚动操纵。

　　（六）推行式样：授权处理层正在有用期及投资额度里手使计划权并签定干系合同。

　　公司目前尚未就本次现金处理签定干系条约，整个委托理财合同条件以本质签定合同为准。

　　（1）遵照慎重投资规则，庄敬筛选发行主体，挑选光荣好、资金安适保险才具强的发行机构。

　　（2）公司财政部遵照自有资金投资项目开展处境，针对产物的安适性、刻期和收益处境挑选适应的投资产物，由财政承当人审核后提交董事长审批。

　　（3）财政部扶植投资产物台账，实时判辨和跟踪投资产物投向、开展处境，一朝出现存正在恐怕影响公司资金安适的危机身分，将实时采纳保全法子，驾驭投资危机。

　　（4）监事会有权对公司投资产物的处境举办按期或不按期查抄，需要时能够延聘专业机构举办审计。

　　经公司内部危机评估，公司此次操纵闲置自有资金进货的理资产物事宜危机可控。公司已扶植干系投资审批和实行顺序，确保本次委托理财有用展开和模范运转，确保资金安适。本次委托理财评估相符内部资金处理的条件。

　　公司将挑选具有合法筹备资历的贸易银行等金融机构行动委托理财受托方，受托方与公司不存正在干系合连。

　　公司不存正在负有大额欠债的同时举办大额现金处理的境况。公司应用自有资金举办委托理财是正在确保公司常日运营和资金安适的条件下推行的，不影响公司常日资金平常周转必要，不会影响公司主买卖务的平常开展。通过对权且闲置的自有资金举办适度、合时的现金处理，有利于普及自有资金操纵作用，且能获取肯定的投资收益，有利于进一步提拔公司满堂功绩秤谌，为公司和股东谋取更众的投资回报。

　　1、即使理资产物属于低危机投资种类，但金融墟市受宏观经济的影响较大，不扫除该项投资受到墟市震动的影响；

　　2、公司将遵照经济时事以及金融墟市的改变合时适量的介入，于是短期投资的本质收益不行预期。

　　公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十九次聚会和第五届监事会第十二次聚会，审议通过了《合于操纵闲置自有资金举办委托理财》的议案。该事项正在公司董事会授权畛域内，无需提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及全部董事确保本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质真实实性、精确性和完好性负责功令义务。

　　● 本次利润分拨以推行权利分配股权立案日立案的总股本为基数，整个日期将正在权利分配推行布告中明了；

　　● 正在推行权利分配的股权立案日前公司总股本产生更正的，拟保持分拨比例褂讪，调度分拨总额，并将另行布告整个调度处境。

　　● 公司未触及《上海证券营业所股票上市规定》（以下简称《股票上市规定》）第9.8.1条第一款第（八）项规章的恐怕被推行其他危机警示的境况。

　　经公证天业司帐师事件所（特别平淡协同）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实行归属于上市公司股东的净利润为249,827,071.99元，公司母公司报外期末未分拨利润为公民币443,754,685.77元。经董事会决议，公司2024年度拟以推行权利分配股权立案日立案的总股本为基数分拨利润。本次利润分拨计划如下：

　　上市公司拟向全部股东每股派出现金盈余0.16元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本490,799,306股，扣除公司回购专户中的5,300,040股，本次本质参预利润分拨的股份数为485,499,266股，以此策动合计拟派出现金盈余77,679,882.56元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的 31.09%；本年度不举办资金公积金转增股本。

　　如正在本布告披露之日起至推行权利分配股权立案日时刻，公司总股本产生更正的，公司拟保持每股分拨比例褂讪，相应调度分拨总额。如后续总股本产生改变，将另行布告整个调度处境。

　　公司2024年度利润分拨计划未触及其他危机警示境况。干系目标如下外所示：

　　公司于2025年4月25日以现场式样正在公司聚会室召开第五届董事会第十九次聚会，以7票承诺，0票反驳，0票弃权，审议通过了《合于公司2024年度利润分拨计划》的议案，此项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　监事会以为：公司2024年度利润分拨的计划相符《上市公司囚系指引第3号逐一上市公司现金分红》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等干系规章，公司归纳琢磨了行业特性、开展阶段、结余秤谌等身分，相符公司本质和公司协议的现金分红策略，呈现了合理回报股东的规则，有利于公司的矫健、褂讪、可不断开展。监事会承诺该利润分拨的计划。

　　本次利润分拨计划连合了公司开展阶段、将来的资金需求等身分，不会对公司筹备现金流形成巨大影响，不会影响公司平常筹备和持久开展。

　　本次利润分拨计划尚需提交2024年年度股东大会审议核准，敬请广阔投资者防备投资危机。

　　本公司董事会及全部董事确保本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质真实实性、精确性和完好性负责功令义务。

　　常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次聚会知照于2025年4月15日以电线日正在公司聚会室以现场式样召开。聚会由董事长蒋学线名，公司高级处理职员列席聚会。本次聚会召开相符《中华公民共和邦公邦法》等功令准则及《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》的规章。

　　公司董事会承诺对外报出《2024年度董事会做事陈诉》。董事会同时听取了《2024年度独立董事述职陈诉》。

　　公司董事会承诺对外报出《董事会审计委员会2024年度履职陈诉》，干系事项事先经公司审计委员会审议通过。

　　公司董事会审议通过了《2024年度决算陈诉》，干系事项事先经公司审计委员会审议通过。

　　公司董事会承诺对外报出《2024年年度陈诉》、《2024年年度陈诉摘要》，干系事项事先经公司审计委员会审议通过。

　　公司董事会承诺对外报出《2024年度内部驾驭评判陈诉》、《2024年度内部驾驭审计陈诉》，干系事项事先经公司审计委员会审议通过。

　　以推行权利分配时股权立案日的总股本为基数，每10股派出现金股利1.6元（含税），估计派出现金股利77,679,882.56元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的31.09%。如正在推行权利分配股权立案日前，公司总股本产生更正的，公司拟保持每股分拨比例褂讪，相应调度分拨总额。

　　2025年董事薪酬计划依然公司董事会薪酬与视察委员会接头，统统委员均为干系人，均已回避外决，并承诺提交董事会审议。

　　董事会薪酬与视察委员会审议通过公司2025年高级处理职员薪酬计划，公司高级处理职员薪酬及津贴模范相符公司筹备处境，承诺该议案并提交董事会审议。

　　该议案依然董事会审议。干系董事蒋经伦、李敏回避外决，非干系董事以全部承诺票通过本次议案。

　　承诺公司向公证天业司帐师事件所（特别平淡协同）支出2024年度财政审计及内控审计用度，并提请公司股东大会核准续聘公证天业司帐师事件所（特别平淡协同）负责公司2025年度财政审计及内控审计机构。干系事项事先经公司审计委员会审议通过。

　　公司董事会承诺对外报出《合于召募资金年度存放与操纵处境的专项陈诉》。公证天业司帐师事件所（特别平淡协同）对公司2024年度召募资金存放与操纵处境举办了审核并出具了《召募资金年度存放与操纵处境鉴证陈诉》。

　　公司董事会承诺操纵不跨越1亿元（单日最高余额不跨越公民币10,000万元）的闲置自有资金进货理资产物或布局性存款等，并授权处理层正在有用期及投资额度里手使计划权并签定干系合同。

　　公司董事会承诺公司及子公司向银行申请总额不跨越公民币18亿元的归纳授信额度，囊括公司及公司为子公司申请银行归纳授信额度供应担保，授信担保式样囊括控股股东或本质驾驭人担保、信用担保、承兑汇票质押、土地房产典质等。

　　14、合于确认2024年度常日干系营业并估计2025年度常日干系营业的议案；

　　公司董事会审议通过了该议案。各项干系营业订价结算主见是以墟市代价为底子，营业的危机可控，呈现了平允营业、洽商划一的规则，不存正在损害公司和股东甜头的处境，不会对公司本期及将来财政状态、筹备成绩形成巨大倒霉影响。干系事项事先经公司第五届独立董事特意聚会第三次聚会决议通过。

　　外决结果：承诺5票，反驳0票，弃权0票，干系董事蒋学真、蒋经伦回避外决。

　　公司董事会承诺对外报出《2025年第一季度陈诉》，干系事项事先经公司审计委员会审议通过。

　　公司董事会承诺补选沈义先生为董事会审计委员会委员和政策委员会委员，任期与本届董事会任期划一。

　　公司董事会承诺公司子公司北京腾龙天元橡塑有限公司向其全资子公司山东腾龙天元橡塑科技有限公司增资4000万元。